A Justiça Federal acolheu a denúncia do Ministério Público
Federal e abriu processo de lavagem de dinheiro contra o libanês Joseph Nour
Eddine Nasrallah, conhecido com ‘Sheik’, pela construção de uma mansão em
Valinhos, em um condomínio de luxo, avaliada em R$ 6 milhôes.
De acordo com a denúncia, Sheik convertia o dinheiro do tráfico em carros e
imóveis no nome do irmão, Antanos Nour Eddine Nasrallah e de Hamssi Taha. Ambos
sabiam do envolvimento de ‘Sheik’ com o tráfico e compravam imóveis com o
dinheiro ilícito. Antanos gerenciava as obras da construção da mansão em Valinhos. Já Hamssi
teria colaborado com outras operações para ocultar a origem ilícita.
O juiz Marcio Catapani, da 2ª Vara Federal Criminal de São Paulo, também
acolheu a manifestação da procuradora da República, Anamara Osório Silva e
decretou a prisão preventiva de Antanos, cuja prisão preventiva não havia sido
decretada nos processos de tráfico internacional de drogas que tramitam na 7ª
Vara Federal Criminal de São Paulo.
A Polícia Federal cumpriu a ordem e Antanos está preso. O mesmo juiz determinou
também o seqüestro da mansão de Valinhos, que não pode mais ser negociada. O
MPF já pediu a venda antecipada do imóvel.
